Er du en Politisk Eksponert Person (PEP)?

Med PEP menes politisk eksponert person som har eller har hatt en viktig offentlig funksjon i et land. Dette kan være minister, ambassadør, høyesterettsdommer eller leder/styremedlem i en internasjonal organisasjon. Det samme gjelder om du er familiemedlem til eller kjent medarbeider av en slik person.

Med familiemedlem menes foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

Med kjent medarbeider menes en person som felles med en PEP, eier eller utøver kontroll over et selskap, har nær forretningsforbindelse til PEP eller en person som alene eier eller utøver kontroll over et selskap som ble dannet til fordel for en PEP
 
Man er en PEP minst ett år etter at den politisk eksponerte personen avsluttet stillingen eller vervet

Dersom du er en PEP, er vi i henhold til Hvitvaskingsloven pålagt å utføre ekstra kontroller. Behandlingsprosessen kan derfor ta noe lengre tid.